大连破获地下钱庄案 在农行查实非法交易288亿元

2015-11-26    11:21:28    新华网

新华网大连11月25日电(记者蔡拥军)大连市公安局经侦支队近日成功破获系列地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人14名。经调查，该案涉及非法交易账户2000余个，仅在农业银行(3.23, 0.00, 0.00%)就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。

　　警方16日同步收网抓获的14名嫌疑人目前已经分别被采取刑事拘留和取保候审强制措施，案件正在进一步审理中。

　　大连警方在全国范围内开展的大规模打击利用地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动中，发现张某有重大嫌疑。在对相关银行进行调查期间，办案民警共查询银行账户2077个，查阅出140余万条频繁外汇交易，并严密筛查出相关嫌疑人60余名，仅在农业银行就排查出疑似非法兑换外币账户100余个，交易流水资金高达1100亿元人民币，其中涉及非法交易金额约288亿元，基本确定了张某等近60人构成非法外汇交易重大嫌疑。

　　警方发现张某并非该案的主要嫌疑人，惊人的非法交易数额后面竟然还有更大的幕后“大佬”，这个人就是家住大连市沙河口区锦绣地区的姚某。张某等3人长期遵照姚某的指令进行操作，并负责与“客户”交易，形成了一个固定的犯罪团伙。

　　16日，警方对涉案成员进行统一收网，14名犯罪嫌疑人悉数落网，其中主要犯罪嫌疑人姚某闻风欲逃，结果在机场被当场抓获。当日，公安机关在集中行动中共缴获国内外各币种现金折合人民币200余万元，作案用银行卡223张，计算机设备等46台套，点钞机3部，对讲机3部，手机10部，账簿28册。

　　这些嫌疑人通过在境外设置离岸账户，采取境内打入人民币(外币)，境外取出外币(人民币)的 “地下钱庄”的模式，与吉林、山东、北京等地其他相似团伙勾结，在全国范围内大量从事非法交易外汇，甚至还在澳门、韩国等地提供一对一赌场换筹等新型服务，从中谋取高额不法收入。警方将以他们的涉案账户作为依据，继续开展深入落地核查工作，扩大收网范围。